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La prevención del lavado de activos requiere de la cooperación integral de todos los sectores económicos del país para combatir el delito, mediante la implementación de políticas que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntando a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los efectos adversos del LA y a proporcionar los instrumentos legales y/o reglamentarios que requieren las autoridades encargadas de combatir el lavado de activos.
Para conocer más información sobre la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, haga clic aqui
Ver el video de Prevención del Terrorismo aqui
Conozca más sobre el Sistema Antilavado aqui
Haga clic en el enlace a continuación para conocer más detalles sobre la autorización emitida al Banco de Machala para operar como Institución Financiera. Licencia de Operación
Banco de Machala S.A., se ha registrado ante el Internal Revenue Service de los Estados Unidos de América (IRS por sus siglas en inglés) como una Institución Financiera Participante (Participating Foreign Financial Intitution – PFFI), asignándosele el Global Intermediary Identification Number (GIIN por sus siglas en inglés) a continuación: Código GIIN
Para Administrar de una manera adecuada el Riesgo del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos y poder disminuir el riesgo de que los productos y servicios que ofrece el Banco de Machala sean utilizados con fines ilícitos, el Banco cuenta con un Programa de Cumplimiento Basado en el Riesgo que comprende lo detallado en el documento a continuación:
De la administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
Haga clic a continuación para revisar el cuestionario de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo / Anti-Money Laundering Questionnaire:
El documento a continuación es el Certificado de condición de beneficiario efectivo para declaración y la retención de impuestos, para reporte en los Estados Unidos (Organizaciones), bajo la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero – Ley Fatca
Descargue a continuación el USA Patriot Act, información relevante para Bancos Corresponsales del Banco de Machala
